Somos un despacho de abogados enfocado a la satisfacción del cliente mediante la solución de problemas de elevada complejidad técnica en materia penal, con experiencia de más de quince años en asesoría y litigio penal económico, particularmente en delitos fiscales y financieros.

Nuestra experiencia, tanto en el sector público como en el privado, ha sido determinante para el resultado de los asuntos que nos han sido encomendados, logrando soluciones favorables para nuestros clientes en el 100% de los casos.

Derivado de las constantes reformas en materia hacendaria y financiera y de la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio, es necesario que su empresa cuente con expertos que puedan brindarle asesoría preventiva en esas materias y en caso de que ya tenga un litigio, le brinden herramientas para solucionarlo. Nosotros queremos brindarle ese apoyo.





1.- Programas de Compliance Penal:

Los Programas de Compliance Penal son una herramienta de gestión empresarial que permiten cumplir con la legalidad y con las normas internas de una empresa, logrando con ello prevenir la posible comisión de delitos por parte de la organización y, en caso de que se hayan cometido, atenuar la consecuencia jurídica a imponerse, que puede ir desde la suspensión de actividades hasta la disolución de la misma.  Adicionalmente, tiene efectos reputacionales positivos, busca generar mayor valor a la empresa y fomenta la cultura de cumplimiento entre sus empleados.

Nuestro despacho ofrece la elaboración de programas de compliance en materia penal, los cuales –por regla general– tienen el siguiente contenido:

• Parte preventiva: a) análisis de riesgos, a partir del conocimiento de la empresa, sus actividades, su marco regulatorio, sus experiencias y con ello determinar qué tipo de delitos pudieran presentarse; b) elaboración o revisión del Código de Conducta o Código Ético; c) establecimiento de mecanismos de control interno; d) establecer canales de formación y capacitación para los empleados e integrantes de la empresa, que les permitan conocer y cumplir dichos mecanismos.

• Parte reactiva: a) adopción de canales de denuncias; b) creación de un área de investigación interna que se encargue de investigar los delitos cometidos o de los que tenga conocimiento; c) definición de sanciones ante la comisión de delitos; y d) adopción de programas de reparación del daño por el delito cometido.

• Organización: determinar en el ámbito organizacional los órganos que estarán encargados del cumplimiento normativo, tales como oficial de cumplimiento, comités éticos, órganos de vigilancia, etcétera, así como el sistema de documentación de las políticas y procedimientos.

Desde el 5 de marzo de 2014 hubo cambios en la política criminal de nuestro país, respecto de la forma en que debían manejarse los delitos cometidos por las personas jurídicas, pasando del “societas delinquere non potest” al “societas delinquere potest”, permitiendo con ello, sancionarlas por los delitos cometidos en su seno, con independencia de la responsabilidad penal de las personas físicas.

Conforme a la tendencia internacional, nuestra legislación penal adoptó una nueva visión en la persecución de los delitos cometidos por las personas jurídicas, aprovechando la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se incluyó un capítulo con un procedimiento especial para las mismas.

Con esta reforma, se incluyó en materia federal un catálogo de delitos que podrían ser cometidos por las empresas y, por los cuales, podrían ser sancionadas, sin embargo, en algunas entidades federativas del país no se adoptaron catálogos, sino que se estableció que cualquiera de los delitos previstos en su legislación podría ser cometido por una persona jurídica, tal como acontece en la Ciudad de México y en el Estado de México.  

 

2.- Implementación de la Norma ISO 37001

Sistemas de Gestión Antisoborno, que se integra con una serie de procesos, medidas y mecanismos de control adaptados a cada organización para ayudar a combatir el soborno (detectarlo y reducir su incidencia). Lo anterior, con miras a obtener la certificación por alguna de las entidades certificadoras que se encuentran en el país.

 

3.- Revisión preventiva del cumplimiento de la Ley Antilavado.


• Análisis de la normatividad aplicable, dependiendo del tipo de actividad que realiza la empresa.

• Revisión de los procedimientos internos de la empresa para determinar si está preparada para prevenir y mitigar los riesgos derivados de la ley,

• Propuesta para la reformulación de sus procedimientos internos, con el objeto de implementar el plan de remediación específico. 

 

4.- Auditoría a entidades financieras en materia de prevención de lavado de dinero, realizada directamente por las socias del despacho.

El Informe de Auditoría tiene por objeto brindar a las entidades financieras la información necesaria para adoptar las medidas que permitan hacer más eficientes sus procesos, mecanismos y herramientas para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, así como para establecer planes de acción para mejorar las áreas de oportunidad que deriven de la revisión materia del informe.

 

5.- Consultoría y asesoría en materia penal (principalmente delitos fiscales, financieros y lavado de dinero)

Estudio de las constancias proporcionadas por el cliente, emisión de un diagnóstico del asunto, puntualizando posibles soluciones y estrategias a seguir.


6.- Litigio penal:

Atención integral del asunto ante la autoridad ministerial o judicial respectiva, presentación de escritos, comparecencias a audiencias, promoción de recursos y juicios de amparo que sean necesarios para la defensa de los intereses del cliente.


7.- Proyectos legislativos

Elaboración de propuestas de reforma a leyes, que comprende el estudio de la viabilidad del proyecto; la redacción de la exposición de motivos, en la que se justifique la reforma, adición o derogación de los preceptos jurídicos en concreto; la redacción de su texto; así como elaboración de notas o tarjetas explicando sus alcances.


Nuestra vocación de servicio nos mantiene en constante preparación para estar siempre a la vanguardia y dar seguimiento oportuno a cada caso en lo particular, siempre con honestidad, lealtad y entrega, por lo que esperamos contar con tu confianza.

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